3 совета для журналистов, расследующих финансовую деятельность
«Если бы вы были преступником, как бы вы отмывали деньги, полученные от продажи наркотиков?», – так начали семинар о журналистских расследованиях Пол Раду из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Карлос Эдуардо Хуэртас из Connectas, который проводился в рамках инициативы по содействию журналистским расследованиям в Северной и Южной Америке (Investigative Reporting Initiative for the Americas). Раду и Хуэртас посоветовали журналистам мысленно поставить себя на место представителей преступных организаций и задать себе вопрос, какие шаги они предприняли бы, чтобы скрыть незаконную деятельность.
«Журналисты-расследователи могут не уступать (а может быть, и превосходить) коррупционеров в изобретательности и смекалке, если они поймут, как устроена инфраструктура преступной организации», – убеждён Раду. Большая часть этой инфраструктуры связана с компаниями, банковскими счетами и сложными бизнес-схемами, которые можно обнаружить, если журналисты будут использовать передовые технологии и стратегии, позволяющие отслеживать движение денежных потоков.
В свете публикации Панамских документов и растущей глобализации отслеживание распределения денежных потоков приобретает важное значение для раскрытия действий криминальных структур и поиска скрытых конфликтов интересов. Почитайте три главных совета, которые ведущие семинара предложили его участникам.
ИЩИТЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Использование подставных лиц для руководства бизнес-организациями – действие легальное и часто встречающееся. Во многих случаях подставные лица могут и не понимать, какую роль они играют, и журналистам приходится разбираться в сложной информационной паутине. Члены криминальных организаций могут ставить во главе бизнеса членов своих семей или посторонних лиц, а значит, журналистам нужно тщательно исследовать эту честь головоломки.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ И РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Судебные дела, доступная информация о банковских счетах и отчеты полиции – занимающиеся расследованиями журналисты должны регулярно проверять все эти ресурсы. Такие документы часто содержат информацию, которая демонстрирует связи со счетами в офшорных банках, а также в небольших банках, не имеющих дочерних компаний. Такие банки часто используются для сокрытия средств.
ДУМАЙТЕ НЕ ЛОКАЛЬНО, А ГЛОБАЛЬНО
Деятельность криминальных структур часто выходит за границы отдельных государств, особенно это справедливо для стран с неэффективной системой обеспечения законов. Поэтому журналистам-расследователям часто приходится использовать ресурсы других стран, чтобы раскрыть нарушение законности в своих собственных. Это оправдано даже в том случае, если получение такой информации сталкивается с препятствиями или денежными затратами: ведь журналисты могут обнаружить более сложную систему связей и отношений, чем они могли предполагать.
